第一部分：反假货币法规与现金收付业务规范 1. 反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求 (1) 现金收付人员相关要求 (2) 清分人员相关要求 (3) 鉴定人员相关要求 2. 货币鉴别、假币收缴与
第一部分：美元 1．美元钞票的版本、面额和票面设计 2．大头版美元钞票的主要防伪特征 3．彩色版美元钞票的主要防伪特征 4．常见伪造、变造型假钞特征与真钞特征对比 第二部分：港币 1．港币钞票的发行
第一部分：实名制账户的相关法规文件 1. 2007《中华人民共和国反洗钱法》 2. 银发（2015）392号《中国人民银行关于改进个人银行账户加强账户管理的通知》 3. 银发（2016）261号《中
第一部分：反洗钱形势与监管处罚重点 一、反洗钱监管处罚形势与案例分析 1、近年来反洗钱处罚数据 2、影响处罚数据的因素 3、主要违规处罚事由 (1) 未按规定进行客户身份识别 (2) 未按规定报送大
第一部分：反洗钱形势与监管处罚重点 一、反洗钱监管处罚形势与案例分析 1、近年来反洗钱处罚数据 2、影响处罚数据的因素 3、主要违规处罚事由 (1) 未按规定进行客户身份识别 (2) 未按规定报送大
第一部分：实名制账户的相关法规文件 1. 2007《中华人民共和国反洗钱法》 2. 银发（2015）392号《中国人民银行关于改进个人银行账户加强账户管理的通知》 3. 银发（2016）261号《中
第一部分：美元 1．美元钞票的版本、面额和票面设计 2．大头版美元钞票的主要防伪特征 3．彩色版美元钞票的主要防伪特征 4．常见伪造、变造型假钞特征与真钞特征对比 第二部分：港币 1．港币钞票的发行
第一部分：反假货币法规与现金收付业务规范 1. 反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求 (1) 现金收付人员相关要求 (2) 清分人员相关要求 (3) 鉴定人员相关要求 2. 货币鉴别、假币收缴与
商业银行人民币反假培训课纲 课程背景：2019年下半年，中国人民银行正式发布《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》银发2019319号文件和《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、
浙公网安备 33010802003509号
